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證券代碼：603187 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海容冷鏈

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

□是 √否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

■

注：“本報(bào)告期”指本季度初至本季度末3個(gè)月期間，下同。

（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

■

對(duì)公司將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》未列舉的項(xiàng)目認(rèn)定為的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目且金額重大的，以及將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明原因。

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

■

（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

√適用 □不適用

■

二、股東信息

（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

三、其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一）審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型

□適用 √不適用

（二）財(cái)務(wù)報(bào)表

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2024年9月30日

編制單位：青島海容商用冷鏈股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)

■

公司負(fù)責(zé)人：邵偉 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王彥榮 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：于良麗

合并利潤(rùn)表

2024年1一9月

編制單位：青島海容商用冷鏈股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)

■

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0元， 上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0元。

公司負(fù)責(zé)人：邵偉 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王彥榮 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：于良麗

合并現(xiàn)金流量表

2024年1一9月

編制單位：青島海容商用冷鏈股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)

■

公司負(fù)責(zé)人：邵偉 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王彥榮 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：于良麗

2024年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財(cái)務(wù)報(bào)表

□適用 √不適用

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司

董事會(huì)

2024年10月23日

證券代碼：603187 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海容冷鏈 公告編號(hào)：2024-069

青島海容商用冷鏈股份有限公司

關(guān)于職工代表監(jiān)事?lián)Q屆選舉的公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿(mǎn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，應(yīng)按程序進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作，現(xiàn)將本次職工代表監(jiān)事選舉情況公告如下：

公司于2024年10月22日召開(kāi)職工代表大會(huì)，選舉金焰平先生為公司第五屆職工代表監(jiān)事（簡(jiǎn)歷附后）。

金焰平先生將與公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名非職工代表監(jiān)事組成第五屆監(jiān)事會(huì)后開(kāi)始履行職責(zé)，任期至第五屆監(jiān)事會(huì)屆滿(mǎn)。為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會(huì)之前，公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事將繼續(xù)履行職責(zé)。

金焰平先生不存在《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰和證券交易所懲戒，不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事的其他情況。

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2024年10月24日

職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷

金焰平：1972年4月出生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，大專(zhuān)學(xué)歷。2007年至2012年就職于青島海容電器有限公司，任采購(gòu)經(jīng)理；現(xiàn)任青島海容商用冷鏈股份有限公監(jiān)事、采購(gòu)經(jīng)理。金焰平先生與公司的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得被提名擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；未持有本公司股票。

證券代碼：603187 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海容冷鏈 公告編號(hào)：2024-070

青島海容商用冷鏈股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)即將屆滿(mǎn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》以及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，應(yīng)按程序進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作，現(xiàn)將本次監(jiān)事會(huì)候選人換屆選舉情況公告如下：

公司于2024年10月23日召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提名第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。公司監(jiān)事會(huì)同意提名梅寧先生、丁曉東先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷附后），與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事金焰平先生共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上述議案尚需提交公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司第五屆監(jiān)事會(huì)任期自公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會(huì)之前，公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事將繼續(xù)履行職責(zé)。

上述監(jiān)事候選人不存在《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰和證券交易所懲戒，不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事的其他情況。

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2024年10月24日

非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

梅寧：1961年4月出生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷，教授。曾任南京理工大學(xué)動(dòng)力工程學(xué)院副教授、副主任；現(xiàn)任中國(guó)海洋大學(xué)工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，現(xiàn)兼任青島海大節(jié)能技術(shù)中心有限公司董事、青島城市學(xué)院副校長(zhǎng)。梅寧先生與公司的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得被提名擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；未持有本公司股票。

丁曉東：1966年9月出生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，副教授。曾任山東財(cái)政學(xué)院會(huì)計(jì)系教師；現(xiàn)任山東財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)副教授，現(xiàn)兼任濟(jì)南宏泰陽(yáng)投資管理有限公司執(zhí)行董事/總經(jīng)理、山東寶港國(guó)際港務(wù)股份有限公司獨(dú)立董事、成都孕嬰世界股份有限公司獨(dú)立董事、萊商銀行股份有限公司獨(dú)立董事、邁科管業(yè)控股有限公司獨(dú)立董事。丁曉東先生與公司的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得被提名擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；未持有本公司股票。

證券代碼：603187 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海容冷鏈 公告編號(hào)：2024-071

青島海容商用冷鏈股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2024年11月8日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2024年11月8日 14點(diǎn) 00分

召開(kāi)地點(diǎn)：青島海容商用冷鏈股份有限公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年11月8日

至2024年11月8日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

以上議案經(jīng)公司2024年10月23日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年10月24日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：2

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3、4、5

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(四)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員。

五、會(huì)議登記方法

1、公司法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其法定代表人身份的有效證明、法人股東賬戶(hù)卡或持股憑證辦理出席會(huì)議登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位法定代表人的授權(quán)書(shū)、法人股東賬戶(hù)卡或持股憑證辦理出席會(huì)議登記手續(xù)。其他非自然人股東登記方法參考法人股東執(zhí)行；

2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、股東賬戶(hù)卡或持股憑證辦理出席會(huì)議登記手續(xù)；個(gè)人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證（復(fù)印件）、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡或持股憑證辦理出席會(huì)議登記手續(xù)；

3、異地股東可以信函、傳真或電子郵件方式（dm@chinahiron.com）辦理出席登記，不接受電話(huà)登記。傳真和郵件以股東來(lái)電確認(rèn)公司收到為準(zhǔn)，信函到達(dá)以收到地郵戳?xí)r間為準(zhǔn)；上述登記資料應(yīng)在2024年11月6日17:00前送達(dá)公司；

4、出席會(huì)議登記時(shí)間：2024年11月6日10:00至17:00；

5、登記地點(diǎn)：青島海容商用冷鏈股份有限公司證券事務(wù)部。

六、其他事項(xiàng)

1、現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)人員需于會(huì)議召開(kāi)前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)；

2、與會(huì)股東的交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理；

3、會(huì)議咨詢(xún)：聯(lián)系電話(huà)：0532-58762750；

聯(lián)系電子郵箱：dm@chinahiron.com；聯(lián)系人：王東海。

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司

董事會(huì)

2024年10月24日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件2：采用累積投票制選舉獨(dú)立董事的投票方式說(shuō)明

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

青島海容商用冷鏈股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年11月8日召開(kāi)的貴公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶(hù)號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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證券代碼：603187 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海容冷鏈 公告編號(hào)：2024-067

青島海容商用冷鏈股份有限公司

關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂《公司章程》

及辦理變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年10月23日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉及辦理變更登記的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中1名首次授予激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再具備股權(quán)激勵(lì)資格。公司將回購(gòu)注銷(xiāo)上述激勵(lì)對(duì)象尚未解鎖的限制性股票，截至本公告披露之日，上述激勵(lì)對(duì)象尚未解鎖的限制性股票共計(jì)1，720股。本次回購(gòu)注銷(xiāo)后，公司股份總數(shù)預(yù)計(jì)將由386，417，827股減少至386，416，107股，注冊(cè)資本將相應(yīng)由386，417，827元減少至386，416，107元。根據(jù)上述注冊(cè)資本減少事項(xiàng)，擬對(duì)《公司章程》修訂如下：

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公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及公司相關(guān)部門(mén)人員，根據(jù)實(shí)際回購(gòu)限制性股票數(shù)量辦理相應(yīng)減少注冊(cè)資本事項(xiàng)。

除上述條款外，《公司章程》其他內(nèi)容不變，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

本次修訂《公司章程》事項(xiàng)尚需提交公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及公司相關(guān)部門(mén)人員按照政府主管機(jī)關(guān)的要求辦理相應(yīng)的變更登記事宜。

公司本次修訂《公司章程》，符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司的實(shí)際情況，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司

董事會(huì)

2024年10月24日

證券代碼:603187 證券簡(jiǎn)稱(chēng):海容冷鏈 公告編號(hào)：2024-065

青島海容商用冷鏈股份有限公司

關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期

符合行權(quán)條件及限制性股票第三個(gè)限售期解除限售條件成就的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次符合行權(quán)條件及解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)5人。

● 本次股票期權(quán)可行權(quán)數(shù)量：64，175份，占目前公司總股本的0.0166%。

預(yù)留授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為30.42元/份。

● 本次限制性股票解除限售數(shù)量：64，175股，占目前公司總股本的0.0166%。

● 股票期權(quán)擬行權(quán)股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向增發(fā)的A股普通股。

● 本次行權(quán)和解除限售事宜需在有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)手續(xù)結(jié)束后方可行權(quán)和解除限售，屆時(shí)公司將另行公告，敬請(qǐng)投資者注意。

青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年10月18日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十三次薪酬與考核委員會(huì)，就《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件及限制性股票第三個(gè)限售期解除限售條件成就的議案》提出建議，認(rèn)為行權(quán)條件和解除限售條件已經(jīng)成就，同意將該議案提交董事會(huì)審議。2024年10月23日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了上述議案，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃批準(zhǔn)及實(shí)施情況

（一）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃方案及履行的程序

1、2021年4月22日，公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

2、2021年4月22日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實(shí)公司〈2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》，監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見(jiàn)。

3、2021年4月26日至2021年5月10日，公司對(duì)激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何員工對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出的異議。2021年5月18日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。

4、2021年5月24日，公司召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。2021年5月25日，公司披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

5、2021年6月18日，公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)授予激勵(lì)對(duì)象名單再次進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。

6、2021年7月19日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢首次授予344.2889萬(wàn)份股票期權(quán)和344.2889萬(wàn)股限制性股票的登記工作。

7、2021年11月22日，公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分股票期權(quán)與限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。

8、2021年12月20日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢預(yù)留授予13.4148萬(wàn)份股票期權(quán)和13.4148萬(wàn)股限制性股票的登記工作。

9、2022年6月16日，公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案》《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件及限制性股票第一個(gè)限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見(jiàn)。

10、2022年8月25日，公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見(jiàn)。

11、2022年9月15日，公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，2022年10月27日，公司注銷(xiāo)限制性股票23，213股。

12、2023年4月26日，公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)并回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見(jiàn)。

13、2023年5月22日，公司召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)并回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》。

14、2023年6月12日，公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案》《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件及限制性股票第二個(gè)限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見(jiàn)。

15、2023年10月26日，公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件及限制性股票第二個(gè)限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見(jiàn)。

16、2023年12月22日，公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案》和《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見(jiàn)。

17、2024年3月21日，公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格并回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》和《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格并注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案》，監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見(jiàn)。

18、2024年6月18日，公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案》和《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件及限制性股票第三個(gè)限售期解除限售條件成就的議案》，監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見(jiàn)。

19、2024年10月23日，公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件及限制性股票第三個(gè)限售期解除限售條件成就的議案》和《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見(jiàn)。

以上各階段公司均已按要求履行披露義務(wù)，具體情況詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的公告。

（二）股票期權(quán)及限制性股票授予情況

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注1：在公司確定授予日后的登記過(guò)程中，有3名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄。因此，公司本激勵(lì)計(jì)劃首次實(shí)際授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由359人調(diào)整為356人。除上述事項(xiàng)外，本次完成登記的股票期權(quán)和限制性股票數(shù)量以及激勵(lì)對(duì)象與公司披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單（截至授予日）》一致，未有其他調(diào)整。

本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留剩余1.0452萬(wàn)份股票期權(quán)及1.0452萬(wàn)股限制性股票不再授予并失效。

（三）歷次股票期權(quán)及限制性股票調(diào)整情況

1、2021年6月18日，公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，鑒于公司實(shí)施了2020年年度權(quán)益分派方案，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.40股，《公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“激勵(lì)計(jì)劃”或“本激勵(lì)計(jì)劃”）股票期權(quán)首次授予數(shù)量由247.8860萬(wàn)份調(diào)整為347.0404萬(wàn)份；預(yù)留股票期權(quán)數(shù)量由10.3286萬(wàn)份調(diào)整為14.4600萬(wàn)份，首次授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由53.51元/股調(diào)整為37.79元/股。首次授予限制性股票數(shù)量由247.8860萬(wàn)股調(diào)整為347.0404萬(wàn)股；預(yù)留限制性股票數(shù)量由10.3286萬(wàn)股調(diào)整為14.4601萬(wàn)股，首次授予限制性股票的授予價(jià)格由26.76元/股調(diào)整為18.69元/股。

其次由于部分激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄，《激勵(lì)計(jì)劃》首次授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由364人調(diào)整為359人，首次授予股票期權(quán)總量由347.0404萬(wàn)份調(diào)整為345.3271萬(wàn)份；《激勵(lì)計(jì)劃》首次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由364人調(diào)整為359人，首次授予限制性股票總量由347.0404萬(wàn)股調(diào)整為345.3271萬(wàn)股。公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

2、在公司確定授予日后的股票期權(quán)登記過(guò)程中，有3名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄認(rèn)購(gòu)其獲授的股票期權(quán)，其放棄認(rèn)購(gòu)的股票期權(quán)數(shù)量為1.0382萬(wàn)份。因此，公司本激勵(lì)計(jì)劃首次實(shí)際授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由359人調(diào)整為356人，首次實(shí)際授予數(shù)量由345.3271萬(wàn)份調(diào)整為344.2889萬(wàn)份。在公司確定授予日后的資金繳納過(guò)程中，有3名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄認(rèn)購(gòu)其獲授的限制性股票，其放棄認(rèn)購(gòu)的限制性股票數(shù)量為1.0382萬(wàn)股。因此，公司本激勵(lì)計(jì)劃首次實(shí)際授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由359人調(diào)整為356人，首次實(shí)際授予數(shù)量由345.3271萬(wàn)股調(diào)整為344.2889萬(wàn)股。

3、2022年6月16日，公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，鑒于公司實(shí)施了2021年年度權(quán)益分派方案，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元（含稅），首次授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由37.79元/股調(diào)整為37.49元/股；預(yù)留授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由44.01元/股調(diào)整為43.71元/股。首次授予限制性股票的回購(gòu)價(jià)格由18.69元/股調(diào)整為18.39元/股；預(yù)留授予限制性股票的回購(gòu)價(jià)格由22.01元/股調(diào)整為21.71元/股。同時(shí)，根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第8號(hào)一一股份變動(dòng)管理》對(duì)《激勵(lì)計(jì)劃》股票期權(quán)不得行權(quán)期間進(jìn)行了調(diào)整。

同日，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案》，鑒于《激勵(lì)計(jì)劃》首次授予的激勵(lì)對(duì)象中5名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再具備股權(quán)激勵(lì)資格，公司決定注銷(xiāo)其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)16，760份。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

4、2022年8月25日，公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案》，鑒于《激勵(lì)計(jì)劃》首次授予的激勵(lì)對(duì)象中3名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再具備股權(quán)激勵(lì)資格，公司決定注銷(xiāo)其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)9，219份。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

同日，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，鑒于《激勵(lì)計(jì)劃》首次授予的激勵(lì)對(duì)象中8名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再具備股權(quán)激勵(lì)資格，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，公司決定按照18.39元/股的回購(gòu)價(jià)格回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但不具備解除限售條件的限制性股票共計(jì)23，213股。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

5、2023年4月26日，公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)并回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，鑒于公司實(shí)施了2022年年度權(quán)益分派方案，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.35元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.40股，首次授予限制性股票的回購(gòu)價(jià)格由18.39元/股調(diào)整為12.89元/股，預(yù)留授予限制性股票的回購(gòu)價(jià)格由21.71元/股調(diào)整為15.26元/股。

同時(shí)，鑒于3名首次授予激勵(lì)對(duì)象和1名預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，公司決定回購(gòu)注銷(xiāo)其已獲授但不具備解除限售條件的限制性股票。公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。2023年5月22日，公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)并回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》。

6、2023年6月12日，公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，2022年年度權(quán)益分派方案實(shí)施完畢，首次授予的已獲授尚未行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量由341.6909萬(wàn)份調(diào)整為478.3673萬(wàn)份；預(yù)留股票期權(quán)數(shù)量由13.4148萬(wàn)份調(diào)整為18.7807萬(wàn)份，首次授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由37.49元/份調(diào)整為26.53元/份，預(yù)留授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由43.71元/份調(diào)整為30.97元/份。

同日，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案》，鑒于4名首次授予激勵(lì)對(duì)象和1名預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，公司計(jì)劃注銷(xiāo)5名激勵(lì)對(duì)象已獲授尚未行權(quán)的股票期權(quán)。

7、公司于2024年3月21日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，于2024年4月11日召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格并回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，鑒于公司實(shí)施了2023年年度權(quán)益分派方案，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.55元（含稅），首次授予限制性股票的回購(gòu)價(jià)格由12.89元/股調(diào)整為12.34元/股，預(yù)留授予限制性股票的回購(gòu)價(jià)格由15.26元/股調(diào)整為14.71元/股。

同時(shí)，3名首次授予激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，公司決定回購(gòu)注銷(xiāo)其已獲授但不具備解除限售條件的限制性股票。

8、2024年3月21日，公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格并注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案》，2023年年度權(quán)益分派方案實(shí)施完畢，首次授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由26.53元/份調(diào)整為25.98元/份，預(yù)留授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由30.97元/份調(diào)整為30.42元/份。

9、2024年6月18日，公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案》，鑒于《激勵(lì)計(jì)劃》首次授予的激勵(lì)對(duì)象中3名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再具備股權(quán)激勵(lì)資格，公司決定注銷(xiāo)其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)21，897份。

10、2024年8月15日，公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案》，共計(jì)注銷(xiāo)股票期權(quán)1，412，415份，其中包含首次授予激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)行權(quán)期已到期未行權(quán)的股票期權(quán)和離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)。

（四）歷次股票期權(quán)行權(quán)情況

1、首次授予激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)情況

■

注2：行權(quán)后股票期權(quán)剩余數(shù)量包括一、二、三期已獲授尚未行權(quán)的期權(quán)數(shù)量，且未根據(jù)2022年權(quán)益分派轉(zhuǎn)增股本情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

除上述行權(quán)，截至本公告日，未有其他行權(quán)發(fā)生。

（五）歷次限制性股票解鎖情況

■

注3：解鎖數(shù)量為實(shí)際達(dá)到解除限售條件時(shí)的數(shù)量。

注4：截至本公告日，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象因離職而已回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票共61，063股，預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象因離職而已回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票共19，161股。

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