近日，一個暗藏在陜西省漢中市的互聯(lián)網(wǎng)電信公司詐騙犯罪團(tuán)伙，透過在網(wǎng)上飾演“散貨”，公布不實銷路數(shù)據(jù)吸引駕駛員關(guān)注，并多人組織協(xié)調(diào)詐騙駕駛員錢財，于近期被乘勢端掉，所涉金額總計約26萬余元。

檢警企雙方同意聯(lián)動，千里奔波壓制詐騙

隨著科技發(fā)展以及互聯(lián)網(wǎng)在各行各業(yè)的普及與應(yīng)用，詐騙方式也在不斷升級與創(chuàng)新，有些不法分子更滲入客運行業(yè)，借助客運APP虛構(gòu)散貨身份與配貨數(shù)據(jù)，套取貨車駕駛員信任，繞開客運互聯(lián)網(wǎng)平臺索要數(shù)據(jù)費后便人間蒸發(fā)。因金額較小無法立案、繞開互聯(lián)網(wǎng)平臺買賣舉證困難等原因，受騙駕駛員只能自認(rèn)倒霉，放棄報案。2020年5月底，在南京市雨花臺區(qū)人民檢察院和滿幫集團(tuán)公司開展例行檢企交流過程中，互聯(lián)網(wǎng)平臺反映小部分互聯(lián)網(wǎng)平臺登記注冊駕駛員被“不當(dāng)散貨”透過在互聯(lián)網(wǎng)平臺公布的不實銷路數(shù)據(jù)的方式，套取了數(shù)據(jù)中介費。發(fā)現(xiàn)這一情況后，互聯(lián)網(wǎng)平臺借助其建立的“大數(shù)據(jù)風(fēng)控”系統(tǒng)，及時展開了詐騙監(jiān)測，禁封有關(guān)“不當(dāng)散貨”帳號，降低駕駛員使用者的買賣信用風(fēng)險。但因巨大的利益驅(qū)使，即使被互聯(lián)網(wǎng)平臺封禁帳號，詐騙分子仍借助各種不當(dāng)方式，引誘駕駛員繞開互聯(lián)網(wǎng)平臺向其支付了大量的數(shù)據(jù)費。交流過程中，互聯(lián)網(wǎng)平臺提出希望可以聯(lián)手檢察院透過刑事方式查處詐騙人員，從而保護(hù)駕駛員利益不損壞。

雨花臺區(qū)人民檢察院在聽取互聯(lián)網(wǎng)平臺有關(guān)人員的詳細(xì)介紹后，第一時間派出檢察官查看互聯(lián)網(wǎng)平臺后臺數(shù)據(jù)，指導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)平臺整理有關(guān)證據(jù)并向轄區(qū)公安部門報案。對此，滿幫集團(tuán)公司迅速組織涵蓋技術(shù)、運營、客服人員、法務(wù)的專人團(tuán)隊，全力組織協(xié)調(diào)檢察院、公安部門開展案情梳理，尋找破案蛛絲馬跡。很快，根據(jù)帳號對應(yīng)的登記注冊手機(jī)號，公安部門就瞄準(zhǔn)了最近一位受騙駕駛員提供的“散貨”身份，并決定前往該犯罪嫌犯所在地陜西漢中市，乘勢將董某、刑某、吳某、王某等七人組成的詐騙犯罪團(tuán)伙抓獲歸案。該犯罪團(tuán)伙在2020年3月至5月期間，詐騙所得人民幣約26萬元。

打造數(shù)據(jù)風(fēng)控“盾” 安全號北進(jìn)買賣全流程

案件得以快速瞄準(zhǔn)并抓捕到犯罪嫌犯，滿幫互聯(lián)網(wǎng)平臺建立的“大數(shù)據(jù)風(fēng)控”系統(tǒng)功不可沒。據(jù)了解自2018年以來，互聯(lián)網(wǎng)平臺就開始借助互聯(lián)網(wǎng)平臺沉淀的使用者行為畫像研發(fā)了可自行迭代的“大數(shù)據(jù)風(fēng)控”系統(tǒng)，針對層出不窮的犯罪方式，在買賣全場景展開智能化“北進(jìn)”，將預(yù)判與止損兩大方式相結(jié)合。

在登記注冊源頭予以“智能化預(yù)判”+人工二次復(fù)核方式，精準(zhǔn)防控的同時，做到不誤判、不漏判。同時，建立可追蹤“不當(dāng)使用者數(shù)據(jù)庫”，對不當(dāng)使用者，展開實時追蹤，一旦發(fā)現(xiàn)有已知“不當(dāng)使用者”重新活躍，立即發(fā)起系統(tǒng)預(yù)警。在買賣階段，如果有使用者與有詐騙信用風(fēng)險賬戶展開買賣操作，“大數(shù)據(jù)風(fēng)控”系統(tǒng)會立即向工作人員推送買賣信用風(fēng)險預(yù)警，及時聯(lián)絡(luò)使用者提高買賣安全防范。2019年，互聯(lián)網(wǎng)平臺在風(fēng)火控基礎(chǔ)上，著力向買賣雙方推廣安全號，在保證個人隱私的同時，讓買賣糾紛有憑據(jù)，一旦發(fā)生貨損、詐騙，互聯(lián)網(wǎng)平臺即可透過安全號數(shù)據(jù)，為有關(guān)部門提供證據(jù)，協(xié)助損壞方追繳損失。

與此同時，滿幫還與各方機(jī)構(gòu)達(dá)成合作，進(jìn)一步加強(qiáng)大數(shù)據(jù)風(fēng)控精確性：在互聯(lián)網(wǎng)平臺買賣誠信體系基礎(chǔ)上，2019年與騰訊、阿里分別達(dá)成合作，引入“騰訊分”與“信用風(fēng)險值”，各方綜合評價每一單買賣安全度。當(dāng)前，更探索出檢、警、企雙方同意合作模式，積極聯(lián)手執(zhí)法機(jī)關(guān)，提供詐騙蛛絲馬跡并協(xié)助取證，共同壓制互聯(lián)網(wǎng)詐騙違法犯罪行為。

據(jù)了解，今年6至8月，“大數(shù)據(jù)風(fēng)控”系統(tǒng)共攔截潛在詐騙供貨1159單，禁封“不當(dāng)使用者”帳號1024個，撥出預(yù)警電話18000條，為使用者追繳損失計275127元，防騙降損效果明顯。

目前，經(jīng)過滿幫集團(tuán)公司、南京市雨花臺區(qū)人民檢察院、雨花臺區(qū)公安部門雙方同意通力合作，董某等人已被正式批捕。在此雙方同意鄭重聯(lián)手提示廣大駕駛員：在接到供貨時，要在約定的時間、地點，先驗貨再出發(fā)，透過互聯(lián)網(wǎng)平臺跟對方簽訂正規(guī)運輸合同，以保障自身權(quán)益；當(dāng)對方提出要回扣、定金時，應(yīng)仔細(xì)甄別供貨的可信程度，或透過撥打互聯(lián)網(wǎng)平臺客服人員電話展開核實，切忌繞開互聯(lián)網(wǎng)平臺直接轉(zhuǎn)賬給個人，以防受騙。如遇受騙情況，應(yīng)立即向互聯(lián)網(wǎng)平臺反映或報案。未來，滿幫集團(tuán)公司與檢察院、公安部門會繼續(xù)在防止詐騙、壓制詐騙層面緊密合作，保證廣大使用者的買賣安全。

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