被告人情況

被告人李某，案發(fā)前系湖北利榮餐飲管理有限公司團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2020年5月18日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕?，F(xiàn)羈押在北京市朝陽(yáng)區(qū)看守所。

檢察院指控情況及被告人辯解

北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指控：被告人李某伙同李福林（另案處理）等人于2016年12月至2018年6月期間，在北京市朝陽(yáng)區(qū)北京龍脈壹號(hào)餐飲管理有限公司等地，以湖北利榮餐飲管理有限公司股權(quán)眾籌并高額返息為由，簽訂《股東投資協(xié)議書》，非法吸收他人投資款共計(jì)1000萬余元。被告人李某于2019年5月18日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院向本院移送了證人證言、書證、被告人供述等證據(jù)材料，指控被告人李某的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，且數(shù)額巨大，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，予以懲處。

被告人李某對(duì)指控的罪名和事實(shí)予以否認(rèn)，辯稱自己并非利榮公司團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，其只是投資人，多數(shù)投資人其并不認(rèn)識(shí)，不是其介紹的客戶。

其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為公訴機(jī)關(guān)指控的金額過高，被告人李某有自首情節(jié)，系初犯、從犯，積極退賠違法所得，建議法庭對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。

法院查清的事實(shí)與退賠情況

經(jīng)審理查明：被告人李某伙同李福林（已判決）等人于2016年12月至2018年6月期間，在北京市朝陽(yáng)區(qū)北京龍脈壹號(hào)餐飲管理有限公司等地，以湖北利榮餐飲管理有限公司股權(quán)眾籌并高額返息為由，簽訂《股東投資協(xié)議書》，非法吸收張世宏等人投資款共計(jì)1000萬余元，造成損失1000萬余元。

被告人李某于2019年5月18日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。在本案審理期間，被告人李某親屬退賠人民幣30萬元，現(xiàn)在案。

特別強(qiáng)調(diào)的是，法院否定了被告人李某的供述：被告人李某關(guān)于其身份和在本案中所起作用的相關(guān)供述，與在案其他證據(jù)不符，本院不予采納。

被告人李某的供述：2016年年底我通過朋友介紹知道了利榮集團(tuán)公司，后來我跟利榮公司簽署了股權(quán)協(xié)議書，我是利榮集團(tuán)公司的投資人之一。公司的總部在湖北省潛江市，是做小龍蝦的連鎖店，打造小龍蝦產(chǎn)業(yè)鏈，有養(yǎng)殖基地和學(xué)校，在全國(guó)各地開了三十多家小龍蝦店，在美國(guó)上市了OTC板塊，申請(qǐng)了中國(guó)小龍蝦的代碼。利榮集團(tuán)公司宣傳會(huì)在北京、天津等地開小龍蝦的品鑒會(huì)，會(huì)上有專門的講師宣傳介紹公司的小龍蝦產(chǎn)業(yè)鏈，如有意愿投資，分紅和收益等都會(huì)介紹，同時(shí)也會(huì)向投資人發(fā)放廉價(jià)的小龍蝦品鑒的票，安排大家品鑒小龍蝦。有意向投資的，當(dāng)場(chǎng)就可以進(jìn)行登記刷卡投資，投資的金額會(huì)對(duì)應(yīng)相應(yīng)的積分，去實(shí)體店內(nèi)出示會(huì)員積分，可以享受八折優(yōu)惠，同時(shí)積分會(huì)減少消費(fèi)金額的20%。在湖北利榮公司可以投資成為股東，購(gòu)買的是公司的股東資格。股東分為四級(jí)，一級(jí)投資3000元，二級(jí)投資1.2萬元，這兩級(jí)會(huì)員不簽股東協(xié)議，按照小龍蝦店經(jīng)營(yíng)的收益比例分紅，還給一定的消費(fèi)券，可以到龍蝦店消費(fèi)；三級(jí)投資6.72萬元，簽署股東協(xié)議，投資折成美國(guó)納斯達(dá)克OTC的股權(quán)，按照人民幣折成美元，一般是投資額除以6，按投資額的等價(jià)消費(fèi)券可以在店里吃飯消費(fèi)，每次消費(fèi)可使用20%；四級(jí)投資13.4萬元，也是折成股權(quán)，可以吃飯消費(fèi)。收益從公司的APP里提取，例如我投資13.4萬元，除以6就是2萬多分，存在APP賬戶里，每次消費(fèi)可以用20%的分抵銷當(dāng)次消費(fèi)金額，1分可以抵1元。公司通過股東之間互相推薦發(fā)展，按照我推薦的股東投資金額給予5%左右的提成，提成也是換成分存到個(gè)人賬戶中。我的推薦人是孫某，她的上級(jí)是付哥，我推薦的都是和我一起吃飯的朋友，有丁某、劉某、田某，我不知道他們都投了多少錢，除此之外，沒有其他人通過我投資，沒有人把投資款打到我的賬戶。我發(fā)展股東拿了20-30萬元提成，都復(fù)投了。

湖北利榮公司的法人和實(shí)際控制人都是陳某，高管之一是張某3，我沒有入職湖北利榮公司，也沒有在公司擔(dān)任過團(tuán)隊(duì)經(jīng)理一職，我就是在龍脈蝦城吃飯的時(shí)候和大家分享董事長(zhǎng)開發(fā)的菜挺好的，我因?yàn)榻o公司提過好的建議在香港召開的獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì)上拿了幾千元獎(jiǎng)勵(lì)，給過我一個(gè)獎(jiǎng)?wù)?，但是有十多個(gè)人領(lǐng)到獎(jiǎng)金。

判決

一、被告人李某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，罰金人民幣十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年5月18日起至2023年5月17日止。罰金于本判決生效之日起1個(gè)月內(nèi)繳納）。

二、在案之人民幣三十萬元，發(fā)還集資參與人。

田律師小結(jié)

本案中，被告人李某主動(dòng)投案，系從犯，積極退賠違法所得，滿足從輕處罰的條件。

但是被告人李某認(rèn)為：其只是公司投資人，大多數(shù)投資人并非其客戶的辯解，法院查證后認(rèn)為，在案有集資參與人的證言、辨認(rèn)筆錄、報(bào)案材料等證據(jù)均能證實(shí)李某以公司股權(quán)眾籌并高額返息的名義，非法吸收集資參與人款項(xiàng)的事實(shí)，故對(duì)此辯解不予采納。同時(shí)也落下了不如實(shí)供述，不認(rèn)罪的認(rèn)定。

最后法院認(rèn)為李某雖系自動(dòng)投案，但到案后未能如實(shí)供述所犯罪行，不屬于自首，最后是把自首的有利情節(jié)給否定了。

法院認(rèn)為被告人李某非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，不符合適用緩刑的條件。但是我們認(rèn)為，法院是在綜合考慮沒有自首，不認(rèn)罪等情節(jié)，而且是在審判階段全部退賠，緩刑的希望就此破滅。

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