內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司第五屆董事會第十四次會議決議公告

時(shí)間：2023-01-06 17:47:14來源：food欄目：餐飲美食新聞閱讀：

證券代碼：001203 證券簡稱：大中礦業(yè) 公告編號：2022-057

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次會議通知于2022年5月17日以電子郵件形式通知全體董事，會議于2022年5月20日上午8：30以通訊方式召開，本次會議應(yīng)參會董事5名，實(shí)際參會董事5名。

會議由公司董事長牛國鋒先生主持，本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，會議審議并通過了以下議案：

1、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

同意公司在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需求的前提下，使用不超過25，000萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自第五屆董事會第十四次會議審議通過之日起不超過12個(gè)月。上述資金額度在有效期內(nèi)可循環(huán)滾動使用。

具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-059）。

公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。國都證券股份有限公司對此出具了核查意見。

2、審議《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

內(nèi)蒙古金輝稀礦股份有限公司（以下簡稱“金輝稀礦”）系公司控股股東眾興集團(tuán)有限公司（以下簡稱“眾興集團(tuán)”）子公司，公司與金輝稀礦屬于同一控股股東控制的企業(yè)。公司董事長牛國鋒、董事梁寶東在眾興集團(tuán)擔(dān)任董事，董事林來嶸在眾興集團(tuán)、金輝稀礦擔(dān)任董事。因關(guān)聯(lián)董事牛國鋒、梁寶東、林來嶸對該議案回避表決，出席董事會的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足三人，故該議案直接提交股東大會審議，屆時(shí)關(guān)聯(lián)股東需回避表決。該議案需提交2022年第一次臨時(shí)股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：2022-060）。

公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。國都證券股份有限公司對此出具了核查意見。

3、審議通過《關(guān)于向子公司增加擔(dān)保額度及新增擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

為保障子公司安徽金日晟礦業(yè)有限責(zé)任公司和安徽中晟金屬球團(tuán)有限責(zé)任公司的生產(chǎn)經(jīng)營及投資計(jì)劃需求，公司擬為安徽金日晟礦業(yè)有限責(zé)任公司和安徽中晟金屬球團(tuán)有限責(zé)任公司提供合計(jì)不超過55，000萬元人民幣融資擔(dān)保額度，實(shí)際擔(dān)保金額、擔(dān)保方式及期限以最終簽署的擔(dān)保文件為準(zhǔn)。該議案需提交2022年第一次臨時(shí)股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于增加子公司擔(dān)保額度及新增擔(dān)保的公告》（公告編號：2022-061）。

4、審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第五屆董事會獨(dú)立董事的議案》

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

鑒于獨(dú)立董事王建文先生因個(gè)人原因離任，為保障董事會繼續(xù)運(yùn)作，同意提名盧文兵先生作為公司第五屆董事會獨(dú)立董事的候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進(jìn)行表決。公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。該議案需提交2022年第一次臨時(shí)股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司獨(dú)立董事離職及補(bǔ)選的公告》（公告編號：2022-062）。

5、審議通過《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會的議案》

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司董事會提議2022年6月6日（星期一）下午14:30于公司19樓會議室召開2022年第一次臨時(shí)股東大會。

具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會的通知》（公告編號：2022-063）。

三、備查文件

1、《內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司第五屆董事會第十四次會議決議》

2、《內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會第十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》

3、《內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會第十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

4、深交所要求的其它文件

特此公告。

內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司

董事會

2022年5月20日

證券代碼：001203 證券簡稱：大中礦業(yè) 公告編號：2022-058

內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第九次會議通知于2022年5月17日以電子郵件形式通知全體監(jiān)事，會議于2022年5月20日上午8：30以通訊方式召開，本次會議應(yīng)參會監(jiān)事3名，實(shí)際參會監(jiān)事3名。

會議由監(jiān)事會主席葛雅平女士主持，本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，會議審議并通過了以下議案：

1、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

鑒于監(jiān)事會主席葛雅平女士因個(gè)人原因離任，為保障監(jiān)事會繼續(xù)運(yùn)作，同意林國龍先生為公司第五屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人，股東大會審議通過后當(dāng)選，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。林國龍先生如獲選通過后，同時(shí)擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會主席。該議案需提交2022年第一次臨時(shí)股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于監(jiān)事會主席離職及補(bǔ)選非職工代表監(jiān)事的公告》（公告編號：2022-064）。

三、備查文件

《內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會第九次會議決議》

監(jiān)事會

2022年5月20日

證券代碼：001203 證券簡稱：大中礦業(yè) 公告編號：2022-059

內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理的公告

內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月20日分別召開了第五屆董事會第十四次會議和第五屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需求的前提下，使用不超過25，000萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自第五屆董事會第十四次會議審議通過之日起不超過12個(gè)月。上述資金額度在有效期內(nèi)可循環(huán)滾動使用。本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)經(jīng)由董事會審議通過后實(shí)施，無需提交股東大會批準(zhǔn)。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1199號）核準(zhǔn)，公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）21，894.00萬股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)格為8.98元，共計(jì)募集資金總額196，608.12萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅），公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣181，524.79萬元。上述募集資金已于2021年4月26日劃至指定賬戶。中匯會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2021年4月26日對首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（中匯會驗(yàn)[2021]3381號）。公司依照規(guī)定對募集資金進(jìn)行了專戶存儲管理，募集資金到賬后已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司、公司全資子公司安徽金日晟礦業(yè)有限責(zé)任公司、保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目及閑置原因

1、募集資金用途

本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，計(jì)劃用于以下用途：

2、閑置原因

由于募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)需要一定的周期。目前，公司正按照募集資金使用計(jì)劃，有序推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展。根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下，公司將合理利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高募集資金使用效率。

三、前次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

公司于2021年5月28日召開第四屆董事會第十六次會議和第四屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣70，000萬元部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。截至本公告日，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理尚未到期余額為20，100萬元，未超過前次現(xiàn)金管理審議額度和期限。

四、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

1、管理目的

為提高資金的使用效率，公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下，合理利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以增加資金收益，更好地實(shí)現(xiàn)公司資金的保值增值，保障公司股東的利益。

2、投資額度及期限

根據(jù)公司當(dāng)前的資金使用狀況、募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度并考慮保持募集資金充足的流動性，公司擬使用不超過人民幣25，000萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資期限不超過12個(gè)月。在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。

3、投資品種

為嚴(yán)格控制資金使用風(fēng)險(xiǎn)，本次現(xiàn)金管理擬用于購買安全性高、流動性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的證券行為。

4、決議有效期

有效期為自董事會審議通過后的12個(gè)月內(nèi)。

5、投資決策及實(shí)施

董事會授權(quán)公司董事長或其授權(quán)代表在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)實(shí)施協(xié)議或合同文件，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施和管理。

6、信息披露

公司將根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求及時(shí)披露公司現(xiàn)金管理的具體情況。

7、公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不存在變相改變募集資金用途的行為。

五、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、投資風(fēng)險(xiǎn)

本次現(xiàn)金管理方式是安全性高、流動性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等），該類投資產(chǎn)品主要受貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響導(dǎo)致投資收益未能達(dá)到預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

2、安全性及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（1）公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

（2）公司將及時(shí)分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

（3）嚴(yán)格篩選合作對象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的銀行等金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的流動性好、安全性高的產(chǎn)品。

（4）公司財(cái)務(wù)部建立臺賬管理，對資金運(yùn)用情況建立健全完整的會計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

（5）獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

六、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理對公司經(jīng)營的影響

本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在符合國家法律法規(guī)，確保不影響公司募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的，不會影響公司日常經(jīng)營和募集資金投資項(xiàng)目的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情形。通過對暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

七、履行的審議程序和相關(guān)意見

1、董事會審議情況

2022年5月20日，公司第五屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。同意在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情況下，使用不超過25，000萬元部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資產(chǎn)品的期限不超過十二個(gè)月。在決議有效期內(nèi)該資金額度可以滾動使用。

2、監(jiān)事會審議情況

2022年5月20日，公司第五屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司在保證資金安全、投資風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制的前提下使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理將有利于資金增值，符合公司及股東的利益，不影響公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施。

3、獨(dú)立董事意見

經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：我們認(rèn)為公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金以及募集資金本金安全的前提下進(jìn)行的，不會影響公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)和主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況，且能夠有效提高資金使用效率，可以實(shí)現(xiàn)資金的保值、增值，實(shí)現(xiàn)公司與股東利益最大化。符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司使用不超過2.5億元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

4、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審議程序。公司上述事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無異議。

八、備查文件

2、《內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會第九次會議決議》

4、《國都證券股份有限公司關(guān)于內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》

證券代碼：001203 證券簡稱：大中礦業(yè) 公告編號：2022-060

內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司

關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的

公告

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

1、日常關(guān)聯(lián)交易概述

內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月3日、2022年3月25日分別召開第五屆董事會第十次會議、2021年度股東大會審議通過《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》，預(yù)計(jì)2022年度與內(nèi)蒙古金輝稀礦股份有限公司（以下簡稱“金輝稀礦”）發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總金額不超過8，400萬元。具體內(nèi)容詳見公司2022年3月4日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》披露的《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》（公告編號：2022-025）。

自2022年度以來，公司向金輝稀礦采購的焙燒鐵粉產(chǎn)品價(jià)格上漲，結(jié)合當(dāng)前市場情況，2022年度公司預(yù)計(jì)與金輝稀礦發(fā)生采購焙燒鐵粉、蒸汽等原材料的關(guān)聯(lián)交易金額將增加4，000萬元，2022年度全年與金輝稀礦發(fā)生采購焙燒鐵粉、蒸汽等原材料金額為12，000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的比例為2.40%。

公司于2022年5月20日召開第五屆董事會第十四次會議審議了《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。金輝稀礦系公司控股股東眾興集團(tuán)有限公司（以下簡稱“眾興集團(tuán)”）子公司，公司與金輝稀礦屬于同一控股股東控制的企業(yè)。公司董事長牛國鋒、董事梁寶東在眾興集團(tuán)擔(dān)任董事，董事林來嶸在眾興集團(tuán)、金輝稀礦擔(dān)任董事。金輝稀礦為公司的關(guān)聯(lián)法人。因關(guān)聯(lián)董事牛國鋒、梁寶東、林來嶸在第五屆董事會第十四次會議上對該事項(xiàng)回避表決，出席董事會的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足三人，故本次關(guān)聯(lián)交易需提交股東大會審議，屆時(shí)關(guān)聯(lián)股東眾興集團(tuán)、牛國鋒、梁寶東、林來嶸、梁欣雨、梁保國、安素梅和高文瑞需回避表決。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。公司獨(dú)立董事就該關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前審核，并發(fā)表了事前認(rèn)可和同意的獨(dú)立意見。

2、預(yù)計(jì)增加日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

注：上述截至2022年4月30日與金輝稀礦發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額為公司財(cái)務(wù)部門核算數(shù)據(jù)，尚未經(jīng)審計(jì)。

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、內(nèi)蒙古金輝稀礦股份有限公司基本情況

公司名稱：內(nèi)蒙古金輝稀礦股份有限公司

注冊地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗工業(yè)園區(qū)

注冊資本：10，000萬人民幣

法定代表人：韓文華

成立日期：2007年7月11日

主營業(yè)務(wù)：礦產(chǎn)資源開采、加工、銷售，硫酸的生產(chǎn)、銷售，非金屬類礦產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售等。

截至2021年12月31日，金輝稀礦總資產(chǎn)116，121.97萬元，凈資產(chǎn)-17，762.93萬元。2021年1-12月，金輝稀礦實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13，363.77萬元，凈利潤8，511.36萬元。截至2022年3月31日，金輝稀礦總資產(chǎn)116，759.40萬元，凈資產(chǎn)-18，854.29萬元。2022年1-3月，金輝稀礦實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5，328.75萬元，凈利潤617.09萬元。（此財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

金輝稀礦系公司控股股東眾興集團(tuán)子公司，公司與金輝稀礦屬于同一控股股東控制的企業(yè)。公司董事長牛國鋒、董事梁寶東在眾興集團(tuán)擔(dān)任董事，公司董事林來嶸在眾興集團(tuán)、金輝稀礦擔(dān)任董事。金輝稀礦與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、履約能力分析

金輝稀礦多年來一直從事礦產(chǎn)資源開采、加工、銷售，硫酸的生產(chǎn)、銷售等，運(yùn)行良好，具備良好的履約能力。公司與金輝稀礦擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易基于正常的業(yè)務(wù)需要，公司將持續(xù)關(guān)注其履約能力，規(guī)避違約風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)查詢，金輝稀礦不屬于失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

1、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

公司預(yù)計(jì)向金輝稀礦采購焙燒鐵粉等原材料，關(guān)聯(lián)交易合同的定價(jià)將遵循公平合理的原則，以市場公允價(jià)格為基礎(chǔ)，且原則上不偏離獨(dú)立第三方的價(jià)格或收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，任何一方不得利用關(guān)聯(lián)交易損害另一方利益。

2、協(xié)議簽訂

在公司董事會、股東大會批準(zhǔn)的日常關(guān)聯(lián)交易范圍內(nèi)，公司分別與金輝稀礦簽訂具體的關(guān)聯(lián)交易合同。

四、交易目的和交易對上市公司的影響

公司向金輝稀礦采購原材料和商品可以有效的降低公司生產(chǎn)成本，同時(shí)可利用同處一地優(yōu)勢，加快市場反應(yīng)速度、提高產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量，該采購行為是基于業(yè)務(wù)需要，屬于正常的商業(yè)交易行為。本次日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常生產(chǎn)經(jīng)營往來，不會對公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴，不會影響公司獨(dú)立性。不存在損害公司和股東利益的行為。

五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見

作為公司的獨(dú)立董事，我們對2022年公司與金輝稀礦預(yù)計(jì)增加關(guān)聯(lián)交易發(fā)表如下事前認(rèn)可意見：本次交易符合公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合公允的市場交易定價(jià)原則，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不會對公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。我們同意將本次關(guān)聯(lián)交易提交公司第五屆董事會第十四次會議審議。

獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是基于日常經(jīng)營需要，合理地對2022年度公司日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)，本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第五屆董事會第十四次會議審議，關(guān)聯(lián)董事在表決過程中進(jìn)行了回避，其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的要求，合法有效；關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允、公平；公司主營業(yè)務(wù)不會因?yàn)殛P(guān)聯(lián)交易對關(guān)聯(lián)方形成重大依賴，不影響公司獨(dú)立性。我們同意增加2022年公司與關(guān)聯(lián)方預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會審議。

六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：1、本次交易經(jīng)公司監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見。因關(guān)聯(lián)董事牛國鋒、梁寶東、林來嶸對該議案回避表決，出席董事會的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足三人，故該議案直接提交股東大會審議，屆時(shí)關(guān)聯(lián)股東需回避表決；2、除尚未經(jīng)過股東大會審議外，本次交易履行了必要的內(nèi)部決策程序，符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定；3、公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)均為公司開展日常經(jīng)營活動所需，未發(fā)現(xiàn)存在損害上市公司和全體股東的利益及對上市公司獨(dú)立性產(chǎn)生重大不利影響的情形。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司上述增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)無異議。

七、備查文件

4、《關(guān)聯(lián)交易概述表》

5、《國都證券股份有限公司關(guān)于內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的核查意見》

證券代碼：001203 證券簡稱：大中礦業(yè) 公告編號：2022-061

內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司

關(guān)于增加子公司擔(dān)保額度及新增擔(dān)保的

特別提示：

1、內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司累計(jì)對外擔(dān)保余額為166，000萬元（包含本次合計(jì)額度），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的33.25%。

2、公司對二級子公司安徽中晟金屬球團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“中晟金屬球團(tuán)”）提供擔(dān)保，中晟金屬球團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率超過70%。

3、公司及子公司未對合并報(bào)表范圍外的公司提供擔(dān)保。

4、公司及子公司未發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

一、擔(dān)保情況概述

2022年5月20日，公司召開第五屆董事會第十四次會議，以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于向子公司增加擔(dān)保額度及新增擔(dān)保的議案》。公司于2022年4月22日召開第五屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于向子公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司為全資一級子公司安徽金日晟礦業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡稱“金日晟礦業(yè)”)向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司安徽省分行申請總額不超過20，000萬元融資擔(dān)保，具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月23日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于向子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2022-050）。為進(jìn)一步滿足子公司生產(chǎn)經(jīng)營及投資計(jì)劃需求，公司擬在原擔(dān)保額度基礎(chǔ)上，增加擔(dān)保額度及被擔(dān)保方，擬為金日晟礦業(yè)、中晟金屬球團(tuán)新增合計(jì)55，000萬元人民幣融資擔(dān)保額度，具體擔(dān)保方式包括但不限于連帶責(zé)任擔(dān)保、銀行認(rèn)可的抵押物擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保等，實(shí)際擔(dān)保金額、擔(dān)保期限以最終簽署的擔(dān)保文件為準(zhǔn)。

本次預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度有效期為自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。在上述額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，提請公司股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)經(jīng)營計(jì)劃和資金安排，辦理具體相關(guān)事宜并與金融機(jī)構(gòu)簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，不再另行召開董事會或股東大會。超過上述額度的擔(dān)保，按照相關(guān)規(guī)定由董事會或股東大會另行審議作出決議后方可實(shí)施。公司將根據(jù)子公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，在上述額度內(nèi)合理提供擔(dān)保。

中晟金屬球團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，本次擔(dān)保事項(xiàng)需提交公司股東大會以普通決議方式審議通過，本次擔(dān)保事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、擔(dān)保額度預(yù)計(jì)情況

單位：萬元

三、被擔(dān)保人基本情況

（一）金日晟礦業(yè)

名稱：安徽金日晟礦業(yè)有限責(zé)任公司

注冊地址：安徽省六安市霍邱縣馮井鎮(zhèn)

注冊資本：210，000萬元

法定代表人：張杰

成立日期：2008年06月09日

主營業(yè)務(wù)：鐵礦石開采

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有金日晟礦業(yè)100%的股權(quán)

與公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系及其他業(yè)務(wù)關(guān)系：為公司全資子公司

金日晟礦業(yè)最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：人民幣萬元

注：2021年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)中匯會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022年一季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

或有事項(xiàng)涉及的總額（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng)）：金日晟礦業(yè)對外擔(dān)保金額為0元；截至日前抵押貸款金額為111，000萬元；無大額訴訟和仲裁。截至目前，金日晟礦業(yè)未進(jìn)行過信用評級，不是失信被執(zhí)行人，信用狀況良好。

（二）中晟金屬球團(tuán)

名稱：安徽中晟金屬球團(tuán)有限責(zé)任公司

注冊地址：安徽省六安市霍邱縣馮井鎮(zhèn)金日晟公司內(nèi)

注冊資本：10，000萬元

法定代表人：張杰

成立日期：2019年12月06日

主營業(yè)務(wù)：鐵礦球團(tuán)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有金日晟礦業(yè)100%的股權(quán)，金日晟礦業(yè)持有中晟金屬球團(tuán)100%的股權(quán)

與公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系及其他業(yè)務(wù)關(guān)系：為公司二級全資子公司

中晟金屬球團(tuán)最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

或有事項(xiàng)涉及的總額（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng)）：中晟金屬球團(tuán)對外擔(dān)保金額為0元；截至日前抵押貸款金額為0元；無大額訴訟和仲裁。截至目前，中晟金屬球團(tuán)未進(jìn)行過信用評級，不是失信被執(zhí)行人，信用狀況良好。

四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司尚未就本次擔(dān)保事項(xiàng)簽訂相關(guān)協(xié)議。具體擔(dān)保方式包括但不限于連帶責(zé)任擔(dān)保、銀行認(rèn)可的抵押物擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保等，擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等條款內(nèi)容以公司及子公司根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需求情況在上述擔(dān)保額度內(nèi)與相關(guān)合同對象共同協(xié)商確定，以正式簽署的相關(guān)擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)，上述擔(dān)保額度可循環(huán)使用，最終實(shí)際擔(dān)?？傤~不超過本次審批的擔(dān)保額度。上述擔(dān)保事項(xiàng)為全額擔(dān)保，無反擔(dān)保。

五、董事會意見

公司董事會認(rèn)為：本次擔(dān)保是為了滿足子公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的資金需求，確保其持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，符合公司整體利益，被擔(dān)保方為公司一級或二級子公司，公司對其具有管控權(quán)，金日晟礦業(yè)、中晟金屬球團(tuán)均具備良好的償債能力，風(fēng)險(xiǎn)整體可控。董事會同意該項(xiàng)議案。

六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

公司及子公司累計(jì)對外擔(dān)保余額為166，000萬元（包含本次合計(jì)額度），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的33.25%。不存在公司及子公司對合并報(bào)表范圍外的單位提供擔(dān)保的情況，無逾期擔(dān)保累計(jì)金額和涉及訴訟的擔(dān)保金額及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額。

證券代碼：001203 證券簡稱：大中礦業(yè) 公告編號：2022-062

內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司

關(guān)于公司獨(dú)立董事離職及補(bǔ)選的公告

一、公司獨(dú)立董事離職的情況

內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到獨(dú)立董事王建文先生提交的書面辭職申請，王建文先生因個(gè)人原因申請辭去公司第五屆董事會獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)申請辭去第五屆董事會審計(jì)委員會委員、第五屆董事會提名委員會主任委員、第五屆董事會薪酬與考核委員會主任委員職務(wù)。王建文先生辭職生效后，將不在公司及子公司擔(dān)任任何職務(wù)。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事離任后公司獨(dú)立董事人員不足董事會成員的三分之一，為了確保公司董事會正常運(yùn)作，其辭職將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后方能生效。在此之前，王建文先生仍將按照法律、行政法規(guī)以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行獨(dú)立董事職責(zé)及董事會專門委員會職責(zé)。

二、補(bǔ)選獨(dú)立董事的情況

經(jīng)公司提名委員會提名審核，公司于2022年5月20日召開第五屆董事會第十四次會議，審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第五屆董事會獨(dú)立董事的議案》，同意提名盧文兵先生為公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人（簡歷附后），任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。盧文兵先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的獨(dú)立董事資格證書，其任職資格和獨(dú)立性須深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。本次補(bǔ)選盧文兵先生為公司獨(dú)立董事后，公司董事會中兼任高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。盧文兵先生經(jīng)公司股東大會同意選舉為獨(dú)立董事后，將擔(dān)任公司第五屆董事會審計(jì)委員會委員、第五屆董事會提名委員會主任委員、第五屆董事會薪酬與考核委員會主任委員職務(wù)，任期自股東大會通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

附件：盧文兵先生1967年出生，男，漢族，中國籍，黨員，無境外居留權(quán)，研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。國內(nèi)知名企業(yè)家、企業(yè)資本運(yùn)作與管理專家?，F(xiàn)任內(nèi)蒙古民豐種業(yè)有限公司董事長、內(nèi)蒙古陰山優(yōu)麥食品有限公司董事長，內(nèi)蒙古騰格里投資管理有限公司董事長，金河生物科技股份有限公司獨(dú)立董事，內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司獨(dú)立董事，內(nèi)蒙古工商聯(lián)執(zhí)委，烏蘭察布市工商聯(lián)副主席，內(nèi)蒙古大學(xué)客座教授，內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)客座教授，內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)客座教授。歷任內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司副總裁，內(nèi)蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司CEO。

截至本公告披露日，盧文兵先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員的情形。經(jīng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

證券代碼：001203 證券簡稱：大中礦業(yè) 公告編號：2022-063

內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會的

通知

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年第一次臨時(shí)股東大會

2、會議召集人：內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性

公司于2022年5月20日召開了第五屆董事會第十四次會議，會議決定于2022年6月6日召開2022年第一次臨時(shí)股東大會。本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時(shí)間：

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年6月6日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年6月6日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2022年5月26日

7、出席對象：

（1）2022年5月26日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不是公司的股東。

（2）公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8、會議召開地點(diǎn)：內(nèi)蒙古包頭市高新區(qū)黃河大街55號內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司19樓會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

表一本次股東大會提案編碼示例表

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，議案1和議案3為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對中小投資者即對除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員和單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東單獨(dú)計(jì)票并披露。以上議案均為普通決議議案。

議案1關(guān)聯(lián)股東眾興集團(tuán)有限公司、牛國鋒、梁寶東、林來嶸、梁欣雨、梁保國、安素梅和高文瑞需回避表決，亦不得接受其他股東委托投票。

上述議案已經(jīng)過公司董事會、監(jiān)事會審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2022年5月21日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。

三、會議登記事項(xiàng)

(一)登記方式

1、法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

2、自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

3、異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《股東大會參會股東登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。不接受電話登記。

(二)登記時(shí)間：本次股東大會現(xiàn)場登記時(shí)間為2022年5月27日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；采用信函或傳真方式登記的須在2022年5月27日18:00前送達(dá)或傳真到公司。

(三)登記地點(diǎn)：內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司證券部，地址：內(nèi)蒙古包頭市昆區(qū)黃河大街55號；郵編014010（如通過信函方式登記，信封請注明“2022年第一次臨時(shí)股東大會”字樣）。

(四)注意事項(xiàng)：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時(shí)到會場辦理登記手續(xù)，謝絕未攜帶相關(guān)證件原件者出席。

(五)其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：高婷

聯(lián)系電話：0472-5216664

傳真：0472-5216664

2、會期半天，出席會議人員交通、食宿費(fèi)自理。

3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作流程見附件一。

五、備查文件

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“361203”，投票簡稱為“大中投票”。

2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

本次股東大會全部議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年6月6日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年6月6日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2022年6月6日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲委托先生/女士代表本人（本單位）出席內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東大會審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時(shí)止。

委托人帳號：持股數(shù)：股

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照注冊號碼）：

被委托人姓名：被委托人身份證號碼：

注：

① 此委托書非累積投票表決符號為“√”，請根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對上述審議事項(xiàng)選擇同意、反對或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對審議事項(xiàng)投棄權(quán)票；

② 對采用累積投票制表決的議案，投票人擁有的投票總數(shù)等于股東持有的股份數(shù)乘以子議案的個(gè)數(shù)。

如委托人對上述表決事項(xiàng)未作出明確指示，受托人是□ 否□ 可以按照自己的意見表決。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）

委托日期：年月日

附件3：

內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司

2022年第一次臨時(shí)股東大會參會股東登記表

附注：

1、請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊上所載相同）。

2、上述參會股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均。

證券代碼：001203 證券簡稱：大中礦業(yè) 公告編號：2022-064

內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事會主席離職

及補(bǔ)選非職工代表監(jiān)事的公告

一、監(jiān)事會主席離職的情況

內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到監(jiān)事會主席葛雅平女士提交的書面辭職申請，葛雅平女士因個(gè)人原因申請辭去公司第五屆監(jiān)事會主席、監(jiān)事職務(wù)，葛雅平女士辭職生效后，將不在公司及子公司擔(dān)任任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，葛雅平女士離任后導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，為了確保公司監(jiān)事會的順利運(yùn)作，其辭職將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事后方能生效。在此之前，葛雅平女士仍將按照法律、行政法規(guī)以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行監(jiān)事會主席、監(jiān)事職責(zé)。

二、補(bǔ)選監(jiān)事的情況

為保障公司監(jiān)事會的順利運(yùn)作，公司于2022年5月20日召開第五屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》，同意林國龍先生為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，股東大會審議通過后當(dāng)選，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。林國龍先生如獲選通過后，同時(shí)擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會主席。

附件：林國龍先生：1959年出生，男，漢族，高中學(xué)歷，會計(jì)師，中國籍，無境外居留權(quán)。歷任內(nèi)蒙古太西煤炭集團(tuán)西大淮運(yùn)銷站副站長，內(nèi)蒙古太西煤炭集團(tuán)財(cái)務(wù)部副主任、審計(jì)部主任，眾興集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，內(nèi)蒙古包鋼還原鐵有限責(zé)任公司監(jiān)事。

截止本公告披露日，林國龍先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形。經(jīng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

冷鏈服務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)系電話：19937817614